Page 90 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 90
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล และ
การบริหารงานประจ�าวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมา
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�าการประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหาร
งานปกติประจ�าวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง
สม�่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การ
ท�าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และก�าหนด
วาระประจ�าของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความส�าคัญและจ�าเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน
บริษัทจะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ก�ากับควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
2. จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่าที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
วันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้
น�าเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษา
รายงานการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
5. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม
6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้น
7. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา
90
