Page 88 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 88
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
1. ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการไม่อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน
(ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 คน ซึ่งในจ�านวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
ส�าหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3
ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด ท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ที่ได้ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราจ�านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
• ศาลมีค�าสั่งให้ออก
3. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
88
