Page 89 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 89
5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการ
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือ
บริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง
โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการ
ปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5.2 คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด
และได้ก�าหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อก�าหนดนโยบายและตัดสินใจการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ
โดยแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยเป็นผู้น�าของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม
ผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้น�าคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้
• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท
ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ก�าหนดในระเบียบ
หรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง
• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่เห็นสมควรด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท และน�าเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือน�าเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการจะต้องน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด�าเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ
อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
89
