Page 83 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 83
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร
ในขณะนั้น ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำร
ที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำร
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกให้
กลับเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้
องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
บริษัทก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดของบริษัท และมีจ�ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่
จะมำท�ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ�ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดข้ำง
ต้นเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
กำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำ
แล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรท�ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับ
77
