Page 82 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 82
5. ก�ำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์
6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยที่ก�ำหนด
7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรด�ำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของบริษัท
และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
8. จัดให้มีคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจ�ำเป็น
9. สนับสนุนคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จ�ำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ควำมรับผิดชอบ
กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนท�ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
ต่อคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและ
ผู้บริหำรจะต้องมีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ ยังพิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้วย
องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะมีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้
องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะท�ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจำรณำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด
76
