Page 79 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 79
5. ให้คณะกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในเรื่องและภำยในก�ำหนดเวลำดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
5.1 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
5.2 รำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบกำรเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินประจ�ำปีและงบกำรเงินรำยไตรมำส
ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
5.3 รำยงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร
6. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรใดๆ ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของตนที่ก�ำหนดในค�ำสั่งนี้ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งหมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะถือว่ำครบเป็นองค์ประชุม
ในอันที่จะสำมำรถด�ำเนินกำรใดๆ ดังกล่ำวได้
7. ในกำรออกเสียงของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่ำนละ
1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีสิทธิออกเสียงชี้ขำดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. กำรลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมด
ขององค์ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่งจะเรียกให้มีกำร
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่ำงหำกจำกกำรประชุมตำมปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่ำววำระกำรประชุมล่วงหน้ำแก่กรรมกำร
อื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรท�ำหน้ำที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมนั้น
10. คณะกรรมกำรบริหำร จะแต่งตั้งคณะท�ำงำน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�ำหน้ำที่กลั่นกรองงำนที่น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้ด�ำเนินงำนใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
เพื่อให้ด�ำเนินกำรใดๆ แทนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยในขอบเขตแห่งอ�ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริหำรก็ได้
11. ให้มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ�ำนำจช่วง
และ/หรือกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจตำมหนังสือมอบอ�ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไป
ตำมระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจหรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้
คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หรือประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
73
