Page 78 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 78
2. คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ�ำนวน 6 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร ดังนี้
ชื่อ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
จ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมด
นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ ประธำนกรรมกำรบริหำร 14/17
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมกำรบริหำร 14/17
นำยซัง โด ลี กรรมกำรบริหำร 17/17
นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์ กรรมกำรบริหำร 15/17
นำยจิรประวัติ บุณยะเสน กรรมกำรบริหำร 16/17
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมกำรบริหำร 14/17
โดยมีนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมกำรบริหำร
แทนผู้พ้นจำกต�ำแหน่งเข้ำรับต�ำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัท
ทั้งนี้ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมกำร
บริษัทก�ำหนด นอกจำกนี้ ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆ ที่จะน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบ
2. จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนกำรด�ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด�ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทมอบหมำยอย่ำง มีประสิทธิภำพ
4. มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติเฉพำะกรณีหรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภำยใต้วงเงินหรือ
งบประมำณประจ�ำปีตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีอ�ำนำจด�ำเนินกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ โดย
ในกำรด�ำเนินกำรใดๆ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นโดยคณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจในกำรอนุมัติค่ำใช้จ่ำย หรือ
กำรจัดซื้อ หรือจัดจ้ำง หรือเช่ำ หรือเช่ำซื้อที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนและกำรลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจและงำนสนับสนุน ได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรกู้ หรือกำรขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงิน
เพื่อธุรกรรมตำมปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ำนบำท
72
