Page 85 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 85
ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด โดยบุคคล
ที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน
องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัท และสำมำรถก�ำหนด
นโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท กระท�ำโดยแต่งตั้งกรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งเป็น
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ
องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัทในสำยงำนธุรกิจและสำยงำนสนับสนุน เพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงของบริษัท
กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ และกำรด�ำเนินงำนของบริษัทรวมถึงกำรบริหำร
งำนบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตำมมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภำยใต้กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อ
บังคับของบริษัท รวมถึงกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก�ำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดกำรและรับผิดชอบ กำรด�ำเนินงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย สำมำรถสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อดูแลกำรบริหำรงำนของบริษัทนั้นให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งมี
กำรก�ำหนดทิศทำงให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทดังกล่ำวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตำมนโยบำย
79
