Page 74 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 74
วำระประจ�ำของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น กำรพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวำระที่นอกเหนือจำกนี้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรจะร่วมกันพิจำรณำตำมควำมส�ำคัญและจ�ำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน บริษัท
จะจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำกับ
ควบคุมและดูแลกำรปฎิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
(2) คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรประชุมขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจำรณำรับทรำบผลกำรด�ำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำประจ�ำเดือน และบริหำรงำนต่ำง ๆ
(3) คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ สำมำรถจัดประชุมเพื่อพิจำรณำวำระตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ให้ได้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อประสำนงำน
(4) รำยละเอียดวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมจะจัดส่งให้กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ เอกสำร
ดังกล่ำวมีลักษณะโดยย่อ ยกเว้นเอกสำรประกอบกำรประชุมในวำระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลำยลักษณ์อักษร
ให้น�ำเรื่องอภิปรำยกันในที่ประชุม
(5) กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรสำมำรถจัดให้มีกำรประชุม โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมด้วยได้ตำมควำมจ�ำเป็น
และเหมำะสม โดยสำมำรถให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนและควรแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำร
ที่เป็นผู้บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม
(6) กรรมกำรบริษัทสำมำรถขอข้อมูลหรือสำรสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และเลขำนุกำรบริษัท รวมถึงผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยในเรื่องนั้น
(7) ในกำรประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรำยละเอียดประกอบกำร
ตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลำ
5.5 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท
(1) คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนในลักษณะของกลุ่มรวม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขกำร ด�ำเนินงำนต่อไป โดยมีกำรก�ำหนดหัวข้อที่จะประชุมอย่ำงชัดเจนก่อนที่จะวัดผลกำรประเมิน
ดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกำรประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยให้กรรมกำรบริษัททุกคนประเมิน ดังนี้
(ก) กำรท�ำงำนตนเองในฐำนะกรรมกำรและ
(ข) กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อรวบรวมควำมเห็นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทรำบและพิจำรณำปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
5.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดขึ้นโดยมีกำรเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม และก�ำหนด
ขึ้นตำมประสบกำรณ์ ขอบเขต และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กรรมกำรด�ำรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตรำที่แน่นอน
และเหมำะสม
(2) ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดที่ได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น
(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ( omination and emuneration Committee) จะพิจำรณำค่ำ
ตอบแทนและผลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป
(4) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท เป็นประจ�ำอย่ำงน้อย
68
