Page 73 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 73
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อก�ำหนดนโยบำยและตัดสินใจกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญซึ่งคณะกรรมกำร
บริหำรมีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆที่จะน�ำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำม
เห็นชอบรวมทั้งตรวจสอบติดตำมกำรด�ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท
ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจ
โดยแยกหน้ำที่กำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนออกจำกกัน ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร โดยเป็นผู้น�ำของคณะกรรมกำร และมีหน้ำที่ในฐำนะ เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
และกำรประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นหัวหน้ำและผู้น�ำคณะผู้บริหำรของบริษัทรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้บรรลุตำมแผนงำนที่วำงไว้
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมกำรในกำรสอบทำนรำยกำรทำงกำรเงินของบริษัท
ให้มีควำมถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ และสอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่ก�ำหนดในระเบียบ
หรือนโยบำยของบริษัท ตลอดจนกฎและประกำศที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำสรรหำผู้ที่เห็นสมควรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท และน�ำเสนอกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ หรือน�ำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจำรณำผลตอบแทนของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร
ระดับสูง สัญญำจ้ำงผู้บริหำรระดับสูง และอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร
โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง และอัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
โดยรวม ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้นคณะกรรมกำรจะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำนของบริษัททั้งนี้ โดยใน
แต่ละคณะอนุกรรมกำรจะมีกำรประชุมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนหรือทบทวนนโยบำยต่ำงๆ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และสมำชิกของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระด้วย
5.3 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
กำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ�ำ
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบ่งอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
และกำรบริหำรงำนประจ�ำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยเป็นผู้น�ำและมีส่วนส�ำคัญในกำรตัดสินใจเรื่องนโยบำยของบริษัท อันเป็นผลมำจำก
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้พิจำรณำและก�ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้น�ำ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ตลอดจนท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจ�ำวัน แต่ให้กำรสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอ ในขณะที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใต้กรอบอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมกำร
5.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้ำแต่ละปี อย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และก�ำหนด
67
