Page 72 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 72
บริหำรลงมำ) และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 6 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้ มีกรรมกำร 3 คน เป็นกรรมกำรอิสระ
และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ส�ำหรับกรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด และประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี โดยโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรบริษัทมีสัดส่วนของกรรมกำรอิสระเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมด ท�ำให้เกิด
กำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต.
ที่ได้ก�ำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
(2) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำจ�ำนวนหนึ่งในสำม ถ้ำจ�ำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรำหนึ่งในสำม กรรมกำร
ที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังกำรแปรสภำพนั้นให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับเลือก
ตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
5. ศำลมีค�ำสั่งให้ออก
(3) กรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตำมข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์
(4) คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน
(5) ประธำนกรรมกำรจะมำจำกกำรเลือกตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะมำจำกกำร
คัดเลือกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(6) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท สำมำรถเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทในเครือหรือ
บริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบด้วย
(7) คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ
ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบและปฎิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท ประสำนงำนให้มีกำร
ปฎิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5.2 คณะอนุกรรมกำร
(1) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถจัดให้มีคณะอนุกรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ เพื่อช่วยศึกษำและกลั่นกรองรำยละเอียด
และได้ก�ำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่องไว้อย่ำงชัดเจน
66
