Page 97 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 97
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
• รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
• รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงิน
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
• รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด�าเนินการใดๆ ตามอ�านาจหน้าที่ของตนที่ก�าหนดใน
ค�าสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถด�าเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้
ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จ�าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
เสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียก
ให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุม
ล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท�าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระ
การประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่ง
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือ
มอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้
รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
97
