Page 113 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 113
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส เพื่อให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำน โดยให้ค�ำนึงถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้มีกำรใช้ทรัพยำกรที่คุ้มค่ำและ
ประหยัด ให้มีกำรดูแลรักษำทรัพย์สินที่เหมำะสม ให้มีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้ และให้มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมแนวทำงที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบภำยในว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเพียงพอและเหมำะสม ไม่พบประเด็นปัญหำ
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญ
4 สอบทานให้บริษัทป ิบัติตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบข้อก�าหนดของบริษัท ทั้งนี้จำกกำรรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้บริหำร
และผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฎิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
5 สอบทานให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริษัท
ได้จัดท�ำขึ้นตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำรจัดท�ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมกำรและพนักงำน รวมถึงกำรปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้ำ คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม นอกจำกนี้ยังได้มี
กำรประเมินกำรปฎิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมแนวทำงกำรประเมินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
6 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำร ตรวจสอบได้สอบทำน
ผลกำรตรวจสอบภำยในรำยไตรมำส และได้มีกำรให้ข้อแนะน�ำและติดตำมกำรด�ำเนินกำร แก้ไขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดกำรก�ำกับดแูลกิจกำรที่ดี มีกำรป้องกันทุจริต ไม่สนับสนุนกำรคอร์รัปชั่น มีกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม สอบทำนและพิจำรณำอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
สำกล และเหมำะสมกับองค์กร นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำงบประมำณประจ�ำปีในกำรจ้ำงหน่วยงำนตรวจ
สอบภำยใน มีกำรประเมินควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน ควำมเพียงพอเหมำะสมของบุคลำกรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบั ชี ึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบั ชี เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามั ประจ�าปี 255 เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำถึงผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ และระดับค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง
นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3930 หรือนำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 3844 หรือนำงสำววรำพร ประภำศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4579 แห่ง บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจ�ำปี 2557 โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีของบริษัท จ�ำนวนเงินไม่เกิน
1,060,000 บำท (หนึ่งล้ำนหกหมื่นบำทถ้วน) และรับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2557
ทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 5,350,000บำท (ห้ำล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ ให้มีกำรค�ำนึงถึงควำมเสี่ยง
ในกำรปฏิบัติงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
107
