Page 112 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 112
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี ด้านการเงินและการบริหารองค์กร โดย นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลีละศิธร และ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวสวนศรี สวนกูล
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ระบุขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและได้มีการประเมินตนเองกับการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุม จ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระ
การประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 4/4
2. นายปรีชา ลีละศิธร 3/4
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล 4/4
สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2556 ของบริษัท และงบการเงินรวมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
ของงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน นอกจากนี้มีการประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รับฟังค�า
ชี้แจง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และค�าชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดัง
กล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้ง มีความ
เห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย
3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
106
