Page 110 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 110
ส่วนที่ 3 กำรควบคุมกำรปฎิบัติงำน
บริษัทมีนโยบำยและขั้นตอนกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ และติดตำม
ดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณีเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงที่มีผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
ส่วนที่ 4 ระบบสำรสนเท และกำรสื่อสำรข้อมูล
บริษัทมีกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีควำมถูกต้อง เหมำะสม อย่ำงเพียงพอ และน�ำมำใช้ได้
ทันต่อเวลำ โดยมีช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท
ส่วนที่ 5 ระบบกำรติดตำม
บริษัทก�ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมำะสมและทันต่อ
เวลำ รวมถึงก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมำส
ส�ำนักตรวจสอบภำยใน โดยมีนำงสำวสวนศรี สวนกูล เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง
ท�ำหน้ำที่ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแผนงำนประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในปี 2556 แล้วไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญอันอำจท�ำให้เกิดผลเสียหำยต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอและเหมำะสม
มีระบบกำรควบคุมภำยในส�ำหรับเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบริหำร ให้ควำมส�ำคัญกับกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
อย่ำงถูกต้องและเป็นที่น่ำเชื่อถือ
104
