Page 99 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
P. 99
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชอ่ื
2. นายปรีชา ลีละศิธร 3/4 3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล 3/4
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตํา แหนง่
จํา นวนครง้ั ทเ่ี ข้ รว่ มประชมุ / จํา นวนกรประชมุ ทง้ั หมด
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมวี าระการดา รงตา แหนง่ คราว ละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซ่ึง พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมา ดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบรษิ ทั แตง่ ตงั้ บคุ คลทมี่ คี ณุ สมบตั คิ รบถว้ นเปน็ กรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบ ตามทค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั กา หนด โดยบคุ คลทเี่ ปน็ กรรมการ ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายใน ทเ่ี หมาะสมและมปี ระสทิ ธผิ ล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พจิ ารณา คดั เลอื ก เสนอแตง่ ตงั้ และเลกิ จา้ งบคุ คลซงึ่ มคี วามเปน็ อสิ ระเพอ่ื ทา หนา้ ทเี่ ปน็ ผสู้ อบบญั ชขี อง บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและขอ้ กา หนดของตลาดหลกั ทรพั ย์ ทง้ั น้ี เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปดิ เผยไวใ้ นรายงานประจา ปขี องบรษิ ทั ซง่ึ รายงาน ดงั กลา่ วตอ้ งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้ งประกอบดว้ ยขอ้ มลู อยา่ งนอ้ ยดงั ตอ่ ไปนี้
• ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เ ป น็ ท เ ี ่ ช อื ่ ถ อื ไ ด ข้ อ ง ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ ง นิ ข อ ง บ ร ษิ ทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ ขอ้ กา หนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
• ความเหน็ เกย่ี วกบั ความเหมาะสมของผสู้ อบบญั ชี
• ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
• จา นวนการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ และ การเขา้ รว่ มประชมุ ของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
รายงานประจา ปี 2558
99
