Page 101 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
P. 101
2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มีจานวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหาร ดังนี้
ชอ่ื
ตํา แหนง่
จํา นวนครง้ั ทเ่ี ข้ รว่ มประชมุ / จํา นวนกรประชมุ ทง้ั หมด
1. นายโสรัชย์ อัศวะประภา
ประธานกรรมการบริหาร
22/25
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
กรรมการบริหาร
22/25
21/25
กรรมการบริหาร
4. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน์ 25/25 5. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ 25/25
โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบรหิ าร มวี าระการดา รงตา แหนง่ คราวละ 2 ปี นบั แตว่ นั ทไ่ี ดร้ บั การแตง่ ตงั้ ทงั้ น้ี จะเลอื กกรรมการบรหิ ารแทน ผู้พ้นจากตา แหน่งเข้ารับตา แหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบรหิ าร มหี นา้ ท่ีในการบรหิ ารกจิ การ ของบรษิ ทั ใหเ้ ปน็ ไปตามวตั ถปุ ระสงคก์ ารประกอบ กิจการของบริษัท ท้ังนี้ ในการบริหารกิจการของ บรษิ ทั ดงั กลา่ วจะตอ้ งเปน็ ไปตามนโยบาย ขอ้ บงั คบั หรือคาสั่งใด ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทกาหนด นอกจากน้ี ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการ พจิ ารณากลนั่ กรองเรอ่ื งตา่ งๆ ทจ่ี ะนา เสนอตอ่ คณะ กรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ เห็นชอบ
2. จัดทาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทาง ธุรกิจ แผนการดาเนินงาน และงบประมาณ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือนาเสนอต่อคณะ กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ตดิ ตามการดา เนนิ นโยบาย และแนวทาง การบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ
4. มีอานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการ ดา เนนิ การใดๆ อนั เปน็ ปกตธิ รุ กจิ ของบรษิ ทั ภายใต้ วงเงินหรืองบประมาณประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบรษิ ทั และมอี า นาจดา เนนิ การตาม ทก่ี า หนดไว้ โดยในการดา เนนิ การใดๆ ตามทก่ี ลา่ ว ข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอานาจในการ อนมุ ตั คิ า่ ใชจ้ า่ ย หรอื การจดั ซอื้ หรอื จดั จา้ ง หรอื เชา่ หรอื เชา่ ซอื้ ทเี่ กยี่ วกบั การดา เนนิ งานและการลงทนุ ของบรษิ ทั ทง้ั ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั ธรุ กจิ และงานสนบั สนนุ ไดใ้นวงเงินไมเ่กนิ 30ลา้นบาทและอนุมตักิารกู้ หรือการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินเพ่ือธุรกรรม ตามปกตขิ องบรษิ ทั ไดใ้ นวงเงนิ ไมเ่ กนิ 30 ลา้ นบาท
5. ใหค้ ณะกรรมการบรหิ าร รายงานผลการดา เนนิ งาน ในเร่ืองและภายในกาหนดเวลาดังต่อไปน้ี ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
• รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทราย ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยตลาดหลักทรัพย์
• รายงานของผตู้ รวจสอบบญั ชเี กยี่ วกบั งบการเงนิ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจาปีและงบ การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ี กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
• รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร พิจารณาเห็นสมควร
รายงานประจา ปี 2558 101
