Page 96 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษิ ทั ไดพ้ จิ ารณาแบง่ อา นาจหนา้ ทแี่ ละ ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล และ การบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธาน กรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ี บริหาร ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นา และมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ พิจารณาและกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นาการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม ในการประชมุ และแสดงความเหน็ อยา่ งเปน็ อสิ ระ ตลอดจนทา หน้าท่ีประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ท้ังนี้ ประธาน กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ สนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ ผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างสม่าเสมอ ในขณะ ที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร จัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจท่ีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือให้การทาหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็น อิสระอย่างแท้จริง
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวันประชุมล่วงหน้า แต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน) และกาหนดวาระประจาของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบ ทานหรือตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วน ระเบยี บวาระทนี่ อกเหนอื จากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วม กันพิจารณาตามความสา คัญและจา เป็น ในกรณีที่ บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดทา รายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการ ทราบทกุเดอืนเพอื่ใหค้ ณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ อย่างต่อเน่ือง
2. จานวนองค์ประชุมขั้นต่าที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการท้ังหมด
3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อ พิจารณาวาระตามอานาจหน้าที่ท่ีคณะกรรมการ มอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็น ผู้ติดต่อประสานงาน
4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสาร ประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสาร ประกอบในวาระทไ่ี มป่ ระสงคเ์ ปดิ เผยเปน็ ลายลกั ษณ์ อักษรให้นาเรื่องอภิปรายกันในท่ีประชุม และมี การจดบันทึกการประชุมซ่ึงมีรายละเอียดครบ ถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซ่ึง ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ คณะกรรมการบรษิ ทั และผทู้ เี่ กยี่ วขอ้ งตรวจสอบได้
5. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มี การประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้ง ผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึง ผลการประชุม
6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่จาเป็นเพ่ิมเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าท่ี บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้ รับมอบหมายในเร่ืองนั้น
7. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและราย ละเอยี ดประกอบการตดั สนิ ใจทถี่ กู ตอ้ งและทนั เวลา
5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือปรับปรุงและ แก้ไขการดา เนินงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบ ประเมนิ ใหก้ รรมการบรษิ ทั ทกุ ทา่ น โดยมกี ารกา หนดหวั ขอ้ ที่ จะประเมินอย่างชัดเจน โดยมีการประเมินกรรมการท้ังคณะ คณะกรรมการประเมนิ ตนเอง ประเมนิ คณะกรรมการชดุ ยอ่ ย ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ในทกุ สน้ิ ปี และรวบรวมสรปุ รายงานตอ่ ทปี่ ระชมุ คณะ กรรมการบรษิ ทั พจิ ารณารบั ทราบและปรบั ปรงุ การดา เนนิ งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป ท้ังนี้ แบ่งการประเมินเป็นดังน้ี
96
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหําชน)