Page 94 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
P. 94
- ปี2558ทางบริษัทต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ ผู้ถือหุ้น เข้าพบผู้บริหาร โดยมีการให้ข้อมูล การดาเนินงานและทิศทางของธุรกิจ พร้อม เย่ียมชมกิจการช่อง MONO29
- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ บริษัท www.mono.co.th
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2502 0787, 0 2502 0797
- E-mail : ir@mono.co.th
- การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบรษิ ทั หลกั ทรพั ยต์ า่ งๆ อย่างสม่าเสมอ
- จดหมายขา่ วทเ่ี ผยแพรต่ อ่ สอื่ มวลชน ทนี่ า เสนอ ฐานะทางการเงนิ ของบรษิ ทั หรอื งานแถลงขา่ ว
หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
1. กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น • กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
• กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
ลักษณะท่ี 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ • กรรมการอิสระ
• กรรมการไม่อิสระ
ณวนั ท่ี31ธนั วาคม2558คณะกรรมการบรษิ ทั มจี า นวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 3 คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 ราย แรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 6 คน ซึ่งในจานวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและดา รงตาแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ สาหรับกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร จานวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของ
กรรมการอิสระเท่ากับ1ใน3ของจานวนกรรมการบริษัท ทง้ั หมด ทา ใหเ้ กดิ การถว่ งดลุ ในการออกเสยี งในการพจิ ารณา เรอ่ื งตา่ งๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิ ารงานของฝา่ ยบรหิ าร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งน้ี จานวนกรรมการ อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน ก.ล.ต. ได้กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จานวนกรรมการทั้งหมด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตา แหนง่ เปน็ อตั ราจา นวน1ใน3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตาแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพน้ันให้ จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ี อยู่ในตา แหนง่ นานทสี่ ดุ นนั้ เปน็ ผอู้ อกจากตา แหนง่ กรรมการซงึ่ พน้ จากตา แหนง่ อาจไดร้ บั เลอื กตงั้ ใหม่ อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้น จากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย
• ทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ลงมติใหอ้ อก ดว้ ยคะแนนเสยี ง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวม กนั ไดไ้ มน่ อ้ ยกวา่ กงึ่ หนงึ่ ของจา นวนหนุ้ ทถ่ี อื โดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• ศาลมีคาสั่งให้ออก
3. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนด ของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการ อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกต้ังโดยคณะ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
94
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหําชน)
