Page 95 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
P. 95
6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้า ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตาม ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานท่ี เกยี่ วขอ้ ง โดยจะตอ้ งแจง้ ตอ่ ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการ บริษัทให้รับทราบด้วย ท้ังนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ี บริหารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท จดทะเบยี นอนื่ (ไมร่ วมบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ย) ไดไ้ มเ่ กนิ 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อ ทาหน้าท่ีให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ หน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดต่อส่ือสารกับ ผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5.2 คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มี คณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา และกลั่นกรองรายละเอียด และได้กาหนด คณุ สมบตั ิ และขอบเขตหนา้ ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบของ คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
• กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือกาหนด นโยบายและตัดสินใจการดาเนินงานท่ีสาคัญ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณา กลน่ั กรองเรอื่ งตา่ งๆ ทจี่ ะนา เสนอคณะกรรมการ เพอ่ื พจิ ารณาอนมุ ตั หิ รอื ใหค้ วามเหน็ ชอบ รวมทง้ั ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินนโยบาย และ แนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการ บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอานาจโดยแยกหน้าท่ี การกากับดูแลและการบริหารงานออกจาก กัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร โดยเป็นผู้นาของคณะกรรมการ และมีหน้าท่ีในฐานะเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและ
•
ผู้นาคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อ ให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้
กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วย คณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการ เงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องและเปิดเผย อย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึง การปฏบิ ตั หิ นา้ ทต่ี า่ งๆ ตามทกี่ า หนดในระเบยี บ หรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและ ประกาศที่เก่ียวข้อง
กาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ท่ีเห็น สมควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และ นา เสนอการพจิ ารณาตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอื่ พจิ ารณาอนมุ ตั ิ หรือนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมท้ังเพื่อ พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการข้ึนเงินเดือนโดยรวม เพ่ือเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ระดับสูง และอัตราการข้ึนเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการ จะต้องนาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
กา หนดใหม้ คี ณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง เพอ่ื พจิ ารณาความเสย่ี งในการดา เนนิ งานของบรษิ ทั
•
•
ทั้งน้ี โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุม ประเมินผลการดาเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่าง น้อยปีละ 1 คร้ัง
2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิก ของคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน อย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
5.3 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและ การบริหารงานประจา
รายงานประจา ปี 2558
95
