Page 107 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรษิ ทั เปน็ ผแู้ ตง่ ตง้ั คณะกรรมการบรหิ าร โดยจะพจิ ารณาคดั เลอื กจากกรรมการหรอื ผบู้ รหิ ารระดบั สงู ของ บริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดาเนินงาน ตามปกตธิ รุ กจิ และงานบรหิ ารของบรษิ ทั และสามารถกา หนด นโยบาย แผนธรุ กจิ งบประมาณ โครงสรา้ งการบรหิ ารงาน รวมถงึ การตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตาม นโยบายทคี่ ณะกรรมการบรษิ ทั กา หนด
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
การแตง่ ตงั้ คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน ของบริษัท กระทาโดยแต่งต้ังกรรมการจานวนหนึ่งเป็น คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน และกรรมการ สรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนอยา่ งนอ้ ยจา นวน 1 ใน 3 ของ จานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็น กรรมการอสิ ระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณา คา่ ตอบแทนจะตอ้ งเปน็ กรรมการอสิ ระ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเส่ียง
คณะกรรมการบรษิ ทั เปน็ ผแู้ ตง่ ตงั้ คณะกรรมการบรหิ าร ความเสยี่ ง โดยพจิ ารณาแตง่ ตง้ั กรรมการหรอื ผบู้ รหิ ารระดบั สงู ของบรษิทัในสายงานธรุกจิและสายงานสนบัสนนุ เพอื่ทาหนา้ที่ พจิ ารณาในเรอ่ื งทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั ความเสยี่ งของบรษิ ทั
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม
คณะกรรมการบรษิ ทั มหี นา้ ทรี่ บั ผดิ ชอบการบรหิ ารจดั การ ธรุ กจิ และการดา เนนิ งานของบรษิ ทั รวมถงึ การบรหิ ารงานบรษิ ทั ยอ่ ยใหเ้ ปน็ ไปตามแผนธรุ กจิ หลกั ของบรษิ ทั ตามมตขิ องผถู้ อื หนุ้โดยสจุรติ ภายใตก้ฎหมายวตัถปุระสงค์และขอ้บงัคบัของ บริษัท รวมถึงการกากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย การดา เนนิ งานของคณะกรรมการบรษิ ทั ในการกา กบั ดแู ลเพอื่ ควบคมุ จดั การและรบั ผดิ ชอบ การดา เนนิ งานของบรษิ ทั และ บรษิ ทั ยอ่ ย สามารถสรปุ เปน็ ประเดน็ สา คญั ๆ ดงั ตอ่ ไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทน เข้าไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลการบริหาร ง า น ข อ ง บ ร ษิ ทั น นั ้ ใ ห เ ้ ป น็ ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง บ ร ษิ ทั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการ ดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีได้ ลงทุนอย่างสมา่ เสมอ รวมท้ังมีการกา หนดทิศทาง ให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบรษิ ทั มกี ารควบคมุ ดแู ลการดา เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ยอ่ ย และบรษิ ทั รว่ ม ใหเ้ ปน็ ไปตาม นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณา อนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้าง องค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพ การดา เนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่าย เงินเพ่ือการลงทุนหรือการดาเนินงานต่างๆ การ ทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการ เงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลกิ บรษิ ทั ทมี่ ผี ลตอ่ การดา เนนิ ธรุ กจิ อยา่ งมนี ยั สา คัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความ ถกู ตอ้ งเชอื่ ถอื ไดข้ องรายงานทางการเงนิ สอบทาน ระบบการควบคมุ ภายในการตรวจสอบภายในการ ทารายการเก่ียวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบยี บขอ้ บงั คบั ทเี่ กยี่ วขอ้ ง รวมถงึ การกา กบั ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่น กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ บรษิ ทั ยอ่ ย และบรษิ ทั รว่ มใหม้ รี ะบบการกา กบั ดแู ล กิจการ และการบริหารความเส่ียงที่ดี
9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการ ดาเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และ มีการพิจารณาผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพอื่ วางแผนงานและเปา้ หมายในการดา เนนิ งานตอ่ ไป
รายงานประจา ปี 2558
107