Page 106 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

106
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหําชน)
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่า กว่า ทั้งน้ี การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป ตามวธิ กี ารคา นวณมลู คา่ ของรายการทเี่ กย่ี วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย อนโุ ลม แต่ในการพจิ ารณาภาระหนดี้ งั กลา่ ว ใหน้ บั รวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเ่ ปน็ หรอื เคยเปน็ ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ ี อา นาจควบคมุ ของบรษิ ทั และไมเ่ ปน็ ผถู้ อื หนุ้ ทม่ี นี ยั ผมู้ อี า นาจควบคมุ หรอื หนุ้ สว่ นของสา นกั งานสอบ บญั ชีซง่ึ มผี สู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ่บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบรษิ ทั สงั กดั อยู่เวน้ แตจ่ ะไดพ้ น้ จากการมลี กั ษณะ ดงั กลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปกี อ่ นวนั ทยี่ นื่ คา ขอ อนญุ าตตอ่ สา นกั งาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึง รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรกึ ษาทางการเงนิ ซงึ่ ไดร้ บั คา่ บรกิ ารเกนิ กวา่ สอง ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผมู้ อี า นาจควบคมุ หรอื หนุ้ สว่ นของผใู้ หบ้ รกิ ารทาง วิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคา ขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็น ตวั แทนของกรรมการของบรษิ ทั ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผถู้ อื หนุ้ ซง่ึ เปน็ ผทู้ เี่ กย่ี วขอ้ งกบั ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บรษิ ทั ยอ่ ย หรอื ไมเ่ ปน็ หนุ้ สว่ นทม่ี นี ยั ในหา้ งหนุ้ สว่ น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือ หนุ้ เกนิ รอ้ ยละหนงึ่ ของจา นวนหนุ้ ทมี่ สี ทิ ธอิ อกเสยี ง ทงั้ หมดของบรษิ ทั อนื่ ซงึ่ ประกอบกจิ การทมี่ สี ภาพ อยา่ งเดยี วกนั และเปน็ การแขง่ ขนั ทม่ี นี ยั กบั กจิ การ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาให้ไม่สามารถให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ ยกรรมการทเี่ ปน็ ก ร ร ม ก า ร อ สิ ร ะ อ ย า่ ง น อ้ ย 3 ค น ม วี า ร ะ อ ย ใ่ ู น ต า แ ห น ง่ ค ร า ว ล ะ 3 ป ี โดยบรษิ ทั มนี โยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อสิ ระ ทสี่ อดคลอ้ งกบั ประกาศคณะกรรมการกา กบั ตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เรอ่ื ง การขออนญุ าตและการอนญุ าตใหเ้ สนอขาย หนุ้ ทอ่ี อกใหม่ ลงวนั ท่ี 15 ธนั วาคม พ.ศ. 2551 (รวมทง้ั ทไ่ี ดม้ ี การแกไ้ ขเพมิ่ เตมิ ) ซงึ่ ตอ้ งเปน็ ไปตามหลกั เกณฑด์ งั ตอ่ ไปนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เปน็ กรรมการอสิ ระทมี่ คี ณุ สมบตั ขิ องกรรมการอสิ ระ ดงักลา่วขา้งตน้และ
2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการ ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลา ดบั เดยี วกนั ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี า นาจ ควบคุมของบริษัท และ
2.2 ไมเ่ ปน็ กรรมการของบรษิ ทั ยอ่ ย หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย ลา ดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้กรรมการอสิ ระทดี่ า รงตา แหนง่ กรรมการตรวจสอบ อยา่ งนอ้ ย 1 คน จะตอ้ งเปน็ บคุ คลทม่ี คี วามรแู้ ละประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าท่ีใน การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ นอกจากน้ี บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธรุกจิ ความเชย่ีวชาญเฉพาะทางทเี่กยี่วขอ้งกบั ธรุ กจิ และความมจี รยิ ธรรม เปน็ ตน้
สา หรบั หลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารแตง่ ตงั้ กรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซง่ึ พน้ จากตา แหนง่ ตามวาระอาจไดร้ บั การ แตง่ ตง้ั ใหก้ ลบั มาดา รงตา แหนง่ ใหมไ่ ด้ กรณที ต่ี า แหนง่ กรรมการ ตรวจสอบวา่ งลงเพราะเหตอุ นื่ ใดนอกจากถงึ คราวออกตามวาระ ใหค้ ณะกรรมการบรษิ ทั แตง่ ตง้ั บคุ คลทมี่ คี ณุ สมบตั คิ รบถว้ นเปน็ กรรมการตรวจสอบเพอื่ ใหก้ รรมการตรวจสอบมจี า นวนครบตาม ทค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั กา หนด โดยบคุ คลทเ่ี ปน็ กรรมการตรวจ สอบแทนจะอยใู่ นตา แหนง่ ไดเ้ พยี งวาระทเี่ หลอื อยขู่ องกรรมการ ตรวจสอบซง่ึ ตนแทน