Page 104 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. พจิ ารณากลนั่ กรองนโยบายและแนวทางการบรหิ าร ความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซ่ึงครอบคลุมถึง ความเสยี่ งประเภทตา่ งๆ ทส่ี า คญั เชน่ ความเสยี่ ง ดา้ นการเงนิ ความเสย่ี งดา้ นการลงทนุ และความเสย่ี ง ทมี่ผีลกระทบตอ่ชอื่เสยีงของกจิการเปน็ตน้ เพอ่ื นา เสนอคณะกรรมการบรษิ ทั ใหค้ วามเหน็ ชอบ
2. กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหาร ความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการ บริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแู ลปรมิ าณความเสยี่ งของบรษิ ทั ใหอ้ ยใู่ นระดบั ทเี่ หมาะสม
3. ดแู ลและตดิ ตามการปฏบิ ตั ติ ามนโยบายการบรหิ าร ความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเส่ียง ที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กา หนดมาตรการทจี่ ะใชใ้ นการจดั การความเสยี่ งให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ บริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร การดาเนินงาน และสถานะ ความเส่ียงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กา หนด
8. จัดให้มีคณะทางานบริหารความเส่ียงตามความ จา เปน็ และสนบั สนนุ คณะทา งานบรหิ ารความเสย่ี ง ในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นท่ี จา เป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การคดั เลอื กบคุ คลเขา้ ดา รงตา แหนง่ เปน็ กรรมการหรอื ผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั บรษิ ทั มคี ณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณา คา่ ตอบแทนทา หนา้ ที่ในการสรรหาและคดั เลอื กบคุ คลทจ่ี ะเขา้ ดารงตาแหน่งและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ คณะกรรมการและ/หรอื ทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ (แลว้ แตก่ รณ)ี ทงั้ น้ี บคุ คลทไี่ ดร้ บั การแตง่ ตงั้ ใหด้ า รงตา แหนง่ กรรมการและผบู้ รหิ าร
จะตอ้ งมคี ณุ สมบตั คิ รบตามมาตรา 68 แหง่ พระราชบญั ญตั บิ รษิ ทั มหาชนจา กดั พ.ศ. 2535 (รวมทงั้ ทไี่ ดม้ กี ารแกไ้ ขเพม่ิ เตมิ ) และ ตามพระราชบญั ญตั หิ ลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ละประกาศ คณะกรรมการกา กบั ตลาดทนุ ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง นอกจากนี้ ยงั พจิ ารณา ถงึ ความรคู้ วามสามารถ รวมถงึ ประสบการณก์ ารทา งานดว้ ย
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอสิ ระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิ าร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง จะมกี ารดา เนนิ การ ดงั น้ี
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิ ทั ประกอบดว้ ยกรรมการอยา่ งนอ้ ย5คน โดยกรรมการไมน่ อ้ ยกวา่ กง่ึ หนงึ่ ของจา นวนกรรมการทงั้ หมดจะ ตอ้ งมถี นิ่ ทอ่ี ยใู่ นประเทศไทย และกรรมการบรษิ ทั จะเปน็ ผถู้ อื หนุ้ ของบรษิ ทั หรอื ไมก่ ไ็ ด้
ในการแตง่ ตง้ั คณะกรรมการบรษิ ทั คณะกรรมการสรรหา และพจิ ารณาคา่ ตอบแทนจะทา หนา้ ทใี่ นการสรรหาและคดั เลอื ก บคุ คลทจ่ี ะเขา้ ดา รงตา แหนง่ คณะกรรมการบรษิ ทั โดยพจิ ารณา คณุ สมบตั ทิ เ่ี หมาะสมตามเกณฑค์ ณุ สมบตั กิ รรมการ โดยคา นงึ ถงึ ความหลากหลายในโครงสรา้ งของคณะกรรมการ ซงึ่ พจิ ารณา ความรู้ความสามารถทกั ษะวชิ าชพี ประสบการณท์ เี่กย่ี วขอ้ งกบั ธรุ กจิ ความเชยี่ วชาญเฉพาะดา้ น เพศ และพจิ ารณาจากทกั ษะ ทจ่ี า เปน็ ทย่ี งั ขาดอยู่ ใหส้ อดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ในการดา เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั รวมถงึ พจิ ารณาจากผถู้ อื หนุ้ รายใหญข่ องบรษิ ทั ทม่ี ี ประสบการณ์ในธรุ กจิ ทจี่ ะเปน็ ประโยชนต์ อ่ บรษิ ทั
การสรรหากรรมการใหม่จะดาเนินการสรรหาจาก แหลง่ ขอ้ มลู หลายแหลง่ รวมถงึ ฐานขอ้ มลู กรรมการจากสถาบนั และหนว่ ยงานทมี่ คี วามนา่ เชอื่ ถอื กรณยี งั ไมส่ ามารถสรรหา กรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัทท่ีปรึกษา ภายนอกได้ โดยเปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยของบรษิ ทั
อย่างไรก็ตาม การแต่งต้ังกรรมการใหม่จะต้องผ่าน การพจิ ารณาอนมุ ตั จิ ากทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั และ/หรอื ท ป่ ี ร ะ ช มุ ผ ถ้ ู อื ห น้ ุ ( แ ล ว้ แ ต ก่ ร ณ )ี ท ง้ ั น ี ้ ข อ้ บ งั ค บั ข อ ง บ ร ษิ ทั ก า ห น ด ใหท้ ปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ เลอื กตงั้ กรรมการตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี าร ดงั ตอ่ ไปนี้
1. ผถู้ อื หนุ้ คนหนงึ่ มคี ะแนนเสยี งเทา่ กบั 1 หนุ้ ตอ่ 1 เสยี ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมด ตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แตจ่ ะแบง่ คะแนนเสยี งใหแ้ กผ่ ใู้ ดมาก น้อยเพียงใดไม่ได้
104
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหําชน)