Page 103 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
P. 103
วาระการด ารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระ การดา รงตา แหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง ทงั้ น้ี จะเลอื กกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนผพู้ น้ จากตา แหน่งเข้ารับตา แหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังคัดเลือก บุคคลและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนา เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยว กับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนา เสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตอ่ ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั และ/หรอื ทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ เพอ่ื พจิ ารณาอนมุ ตั ิ โดยคณะกรรมการบรษิ ทั จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ ผบู้ รหิ ารระดบั สงู สว่ นคา่ ตอบแทนและผลประโยชน์ ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท นาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ณวันที่31ธันวาคม2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจานวน6ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ชอ่ื
2. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ 3/5
4/5
4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ 4/5
4/5
6. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข 4/5
โดยมนี างสาวปติ ฤิ ดี ศริ สิ มั พนั ธ์ เปน็ เลขานกุ ารคณะกรรมการบรหิ ารควารเสยี่ ง (ซงึ่ ไดร้ บั แตง่ ตงั้ จากทปี่ ระชมุ คณะกรรมการ บรหิ ารความเสย่ี ง เมอื่ วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2558) แทนนางสาวปวณี า พนู พฒั นสขุ ทลี่ าออก
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรหิารความเสยี่งมวีาระการดารงตาแหนง่คราวละ2ปีนบัแตว่นัทไี่ดร้บัการแตง่ตงั้ ทงั้นี้จะเลอืกกรรมการบรหิาร ความเสยี่ งผพู้ น้ จากตา แหนง่ เขา้ รบั ตา แหนง่ อกี กไ็ ด้
ตํา แหนง่
จํา นวนครง้ั ทเ่ี ข้ รว่ มประชมุ / จํา นวนกรประชมุ ทง้ั หมด
1. นายโสรัชย์ อัศวะประภา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5/5
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน
5. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานประจา ปี 2558
103
