Page 102 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา ดา เนนิ การใดๆ ตามอา นาจหนา้ ทขี่ องตนทกี่ า หนด ในคา สงั่ น้ี จะตอ้ งประกอบดว้ ยกรรมการไมน่ อ้ ยกวา่ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วม ประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันท่ีจะ สามารถดาเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิ ออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีท่ีเสียง เทา่ กนั ใหป้ ระธานคณะกรรมการบรหิ ารมสี ทิ ธอิ อก เสียงชี้ขาดอีก 1 (หน่ึง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จาต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าก่ึง หนึ่งของจานวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมใน คราวการประชุมเพ่ือลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตาม ความจาเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใด ท่านหน่ึงจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ ตา่ งหากจากการประชมุ ตามปกตกิ ็ได้ แตท่ ง้ั น้ี ตอ้ ง บอกกลา่ ววาระการประชมุ ลว่ งหนา้ แกก่ รรมการอนื่ ในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทา หนา้ ทกี่ รรมการในการพจิ ารณาวาระการประชมุ นนั้
10.คณะกรรมการบรหิ าร จะแตง่ ตง้ั คณะทา งาน และ/ หรอื บคุ คลใด ๆ เพอื่ ทา หนา้ ทกี่ ลน่ั กรองงานทนี่ า เสนอ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ดาเนินงาน ใด ๆ อนั เปน็ ประโยชนต์ อ่ การปฏบิ ตั หิ นา้ ทข่ี องคณะ กรรมการบรหิารหรอืเพอ่ืใหด้าเนนิการใดๆแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแหง่ อา นาจหนา้ ทขี่ องคณะกรรมการ บรหิ ารก็ได้
11.ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง แทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือการ มอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง การมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจท่ีให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือ คาส่ังท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ ทั้งน้ี การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกา กบั ตลาดทนุ หรอื ประกาศ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ บริษัทย่อยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
ชอ่ื
2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล 2/2 3. นายโสรัชย์ อัศวะประภา 2/2
โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตํา แหนง่
จํา นวนครง้ั ทเ่ี ข้ รว่ มประชมุ / จํา นวนกรประชมุ ทง้ั หมด
1. นายปรีชา ลีละศิธร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
102
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหําชน)