Page 88 - MONO_AR_2016_TH
P. 88
3. ตรวจสอบตดิ ตามการดา เนนิ นโยบายและแนวทางการบรหิ ารงานดา้ นตา่ งๆของบรษิ ทั ใหเ้ ปน็ ไปตามทคี่ ณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดาเนินการใดๆอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ ประจาปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้ โดยในการดาเนินการใดๆ ตามทกี่ ลา่ วขา้ งตน้ โดยคณะกรรมการบรหิ ารมอี า นาจในการอนมุ ตั คิ า่ ใชจ้ า่ ยหรอื การจดั ซอื้ หรอื จดั จา้ งหรอื เชา่ หรอื เชา่ ซอื้ ทเี่ กย่ี วกบั การดา เนนิ งานและการลงทนุ ของบรษิ ทั ทงั้ ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั ธรุ กจิ และงานสนบั สนนุ ไดใ้ นวงเงนิ ไมเ่ กนิ 60 ลา้ นบาท และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท
5. ใหค้ ณะกรรมการบรหิ าร รายงานผลการดา เนนิ งานในเรอื่ งและภายในกา หนดเวลาดงั ตอ่ ไปน้ี ใหค้ ณะกรรมการบรษิ ทั ทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทซึ่งรวมถึงงบการเงินประจาปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.3 รายงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาดาเนินการใดๆตามอานาจหน้าท่ีของตนที่กาหนดในคาส่ังนี้จะต้อง ประกอบดว้ ยกรรมการไมน่ อ้ ยกวา่ กงึ่ หนงึ่ ของคณะกรรมการบรหิ ารทงั้ หมดเขา้ รว่ มประชมุ จงึ จะถอื วา่ ครบเปน็ องคป์ ระชมุ ในอันท่ีจะสามารถดาเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมตใิ นเรอื่ งใดของคณะกรรมการบรหิ ารจา ตอ้ งไดร้ บั คะแนนเสยี งเหน็ ชอบไมน่ อ้ ยกวา่ กงึ่ หนงึ่ ของจา นวนเสยี งทงั้ หมด ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพ่ือลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจาเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหน่ึงจะเรียกให้มี การประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ท้ังน้ี ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้า แก่กรรมการอ่ืนในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทาหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมน้ัน
10. คณะกรรมการบรหิ ารจะแตง่ ตงั้ คณะทา งานและ/หรอื บคุ คลใดๆเพอื่ ทา หนา้ ทกี่ ลนั่ กรองงานทนี่ า เสนอตอ่ คณะกรรมการ บริหาร หรือเพ่ือให้ดาเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ดาเนินการ ใดๆแทนตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิ ารภายในขอบเขตแหง่ อา นาจหนา้ ทขี่ องคณะกรรมการบรหิ ารกไ็ ด้
11. ใหม้ อี า นาจในการมอบอา นาจชว่ งและ/หรอื มอบหมายใหบ้ คุ คลอนื่ ปฏบิ ตั งิ านเฉพาะอยา่ งแทนได้โดยการมอบอา นาจชว่ ง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ ทั้งน้ี การมอบหมายอานาจหน้าท่ีและ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงท่ีทาให้ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลกั ทรพั ย)์ อาจมสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื อาจไดร้ บั ประโยชนใ์ นลกั ษณะใดๆ หรอื อาจมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชนอ์ นื่ ใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
88
