Page 87 - MONO_AR_2016_TH
P. 87
คา่ ใชจ้ า่ ยของบรษิ ทั การขอใหพ้ นกั งานของบรษิ ทั สง่ เอกสารหลกั ฐานเกยี่ วกบั กจิ การของบรษิ ทั เพอื่ ประโยชนใ์ นการตรวจสอบหรอื สอบสวนในเรอื่ งตา่ งๆเพอื่ ใหก้ ารปฏบิ ตั งิ านภายใตห้ นา้ ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบสา เรจ็ ลลุ ว่ งไปดว้ ยดีการมอบหมายใหพ้ นกั งานหรอื ลกู จา้ ง ของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทาการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดาเนินการต่างๆ ท่ีกล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และ เท่าที่อานาจหน้าท่ีจะเปิดช่องให้ดาเนินการได้
บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จากัด ซึ่ง เป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทาหน้าท่ี ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ท่ีเพียงพอเหมาะสม
2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2559 คณะกรรมการบรหิ าร มจี า นวน 4 ทา่ น และมรี ายละเอยี ดการเขา้ รว่ มประชมุ คณะกรรมการบรหิ าร ดงั น้ี
ชื่อ
ตําแหน่ง
กํารเข้ําร่วมประชุม / กํารประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายโสรัชย์ อัศวะประภา* 2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 3. นายซัง โด ลี
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 5. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
23/26 27/28 22/28 28/28 27/28
โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
* นายโสรัชย์ อัศวะประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด โดยมีผลวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 มีมติแต่งต้ังนายนวมินทร์ ประสพเนตร ดารงตาแหน่งประธาน กรรมการบริหารแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติแต่งตั้งนางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารสานักงาน ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร เพ่ิมเติม
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารแทนผู้พ้น จากตาแหน่งเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบรหิ าร มหี นา้ ทใ่ี นการบรหิ ารกจิ การของบรษิ ทั ใหเ้ ปน็ ไปตามวตั ถปุ ระสงคก์ ารประกอบกจิ การของบรษิ ทั ทงั้ นี้ ในการบรหิ ารกจิ การของบรษิ ทั ดงั กลา่ วจะตอ้ งเปน็ ไปตามนโยบายขอ้ บงั คบั หรอื คา สงั่ ใดๆทคี่ ณะกรรมการบรษิ ทั กา หนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่างๆ ที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทาวิสัยทัศน์กลยุทธ์ทางธุรกิจนโยบายทางธุรกิจแผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายงานประจาปี 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) 87
