Page 103 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 103
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถก�าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท�าโดยแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�านวน 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�าเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหาร
งานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการก�ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การด�าเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�าคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ
รวมทั้งมีการก�าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�าเนินงานต่างๆ การท�ารายการ
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การ
เพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
103
