Page 60 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 60
ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจำรณำก�ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ
เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด�ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
และฝ่ำยจัดกำรจัดท�ำ
3. ก�ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ฝ่ำยจัดกำร
หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ท�ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
4. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณของบริษัท
5. ด�ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยน�ำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
6. จัดให้มีกำรท�ำงบดุล และงบก�ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองงบ
กำรเงินดังกล่ำว เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรปรับใช้นโยบำย
ดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ด้วยควำมเป็นธรรม
9. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำม ตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนน�ำเสนอ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือคณะกรรมกำร
ชุดย่อยอื่นใด และก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร
11. พิจำรณำก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทได้
12. พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรตำมค�ำนิยำมที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) หรือคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริษัท รวมทั้งพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของ
ผู้บริหำรดังกล่ำวตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนน�ำเสนอ
13. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนั้น
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ
หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วน
ได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ของบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมัติไว้
54
