Page 59 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 59
โครงสร้ำงกำรจัดกำร
คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่ำน โดยในปี 2556 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุม
ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรำยชื่อกรรมกำรและรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร ดังนี้
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมด
1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ประธำนกรรมกำร 7/7
2. นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ รองประธำนกรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร, 7/7
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 7/7
4. นำยซัง โด ลี กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 7/7
5. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมกำร 7/7
6. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 7/7
7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 7/7
8. นำยปรีชำ ลีละศิธร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 6/7
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 6/7
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมี นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เป็นเลขำนุกำรบริษัท
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ นำยนวมินทร์ ประสพเนตร นำยซัง โด ลี กรรมกำรสองในสี่คน
ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำส�ำคัญของบริษัท
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร
ในขณะนั้น ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้
53
