Page 91 - MONO_AR_2016_TH
P. 91
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนทาหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดารงตาแหน่งและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งน้ี บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะ ต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ ตามพระราชบญั ญตั หิ ลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ละประกาศคณะกรรมการกา กบั ตลาดทนุ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง นอกจากนี้ ยงั พจิ ารณา ถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทางานด้วย
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะมีการดาเนินการ ดังนี้
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนจะทา หนา้ ทใ่ี นการสรรหาและคดั เลอื กบคุ คลทจ่ี ะเขา้ ดา รงตา แหนง่ คณะกรรมการบรษิ ทั โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ โดยคานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงพิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณา จากทักษะที่จาเป็นที่ยังขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
การสรรหากรรมการใหม่จะดาเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและ หน่วยงานท่ีมีความน่าเชื่อถือ กรณียังไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัทท่ีปรึกษาภายนอกได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม ผถู้ อื หนุ้ (แลว้ แตก่ รณ)ี ทงั้ นี้ขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั กา หนดใหท้ ปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ เลอื กตงั้ กรรมการตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารดงั ตอ่ ไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผถู้ อื หนุ้ แตล่ ะคนจะใชค้ ะแนนเสยี งทมี่ อี ยทู่ งั้ หมดตาม ขอ้ 1. เลอื กตงั้ บคุ คลเดยี วหรอื หลายคนเปน็ กรรมการกไ็ ด้ แตจ่ ะแบง่ คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ พึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการท่ี จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สามญั ประจา ปที กุ ครง้ั ใหก้ รรมการออกจากตา แหนง่ เปน็ จา นวน1ใน3ของจา นวนกรรมการในขณะนนั้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก ตา แหนง่ ในปแี รก และปที ส่ี องภายหลงั จดทะเบยี นบรษิ ทั นนั้ ใหจ้ บั สลากกนั สว่ นปหี ลงั ๆ ตอ่ ไป ใหก้ รรมการคนทอี่ ยใู่ นตา แหนง่ นาน ท่ีสุดนั้น เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการซ่ึงพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
รายงานประจาปี 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) 91
