Page 89 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การกา กับดูแลกิจการ นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บรษิ ทั ตะหนกั ถงึ ความสา คญั ของการกา กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ี ควบคกู่ บั การดา เนนิ ธรุ กจิ แสดงถงึ การมรี ะบบการบรหิ ารจดั การ ทดี่ ี เพอื่ สรา้ งความเชอื่ มนั่ ใหแ้ กผ่ ถู้ อื หนุ้ และเพอื่ ประโยชนส์ งู สดุ ของผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ ฝา่ ยของบรษิ ทั โดยมงุ่ เนน้ ความรบั ผดิ ชอบ ของกรรมการบรษิ ทั ความโปรง่ ใส และเปดิ เผยขอ้ มลู ตา่ งๆ ทงั้ นี้ บรษิ ทั จดั ใหม้ แี นวปฏบิ ตั กิ ารกา กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ี เพอื่ เปน็ แนวทางในการดา เนนิ การตา่ งๆตามหลกั การกา กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ี และในปี 2558 คณะกรรมบรษิ ทั ไดม้ กี ารพจิ ารณาปรบั ปรงุ และ อนมุ ตั นิ โยบายตา่ งๆ เพอื่ ใหส้ อดคลอ้ งกบั หลกั เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพอื่ พฒั นาการกา กบั ดแู ลกจิ การใหเ้ ทยี บเคยี ง กบั มาตรฐานสากล
คณะกรรมการบรษิ ทั ไดก้ า หนดนโยบายกา กบั ดแู ลกจิ การ ของบรษิ ทั จรรยาบรรณธรุ กจิ จรรยาบรรณกรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนกั งาน รวมถงึ นโยบายตอ่ ตา้ นการทจุ รติ เพอื่ เปน็ หลกั ใน การดา เนนิ ธรุ กจิ และแนวทางในการปฏบิ ตั ิ โดยมกี ารเผยแพรแ่ ละ สอ่ื สารใหก้ รรมการผบู้ รหิ ารและพนกั งานรบั ทราบและยดึ ถอื เปน็ แนวปฏบิ ตั ิ ผา่ นการปฐมนเิ ทศ บอรด์ ประชาสมั พนั ธ์ อนิ ทราเนท็ และเวบ็ ไซตข์ องบรษิ ทั และมกี ารตดิ ตามการปฏบิ ตั ผิ า่ นหนว่ ย งานตรวจสอบภายในและหนว่ ยงานกา กบั ดแู ล และรายงานตอ่ คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอื่ รบั ทราบอยา่ งสมา่ เสมอ ซงึ่ นโยบาย กากบัดแูลกจิการครอบคลมุหลกัการสาคญั 5หมวดดงัน้ี
หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิ ทั ใหค้ วามสา คญั กบั สทิ ธขิ องผถู้ อื หนุ้ ทกุ ราย ผถู้ อื หนุ้ ราย ใหญ่ผถู้อืหนุ้รายยอ่ยนกัลงทนุ สถาบนั หรอืผถู้อืหนุ้ตา่งชาติ และไดก้ า หนดแนวทางดา เนนิ การตา่ งๆ เพอื่ สรา้ งความมนั่ ใจวา่ ผถู้ อื หนุ้ ไดร้ บั การคมุ้ ครองสทิ ธขิ นั้ พนื้ ฐาน ไดแ้ ก่ การไดร้ บั สว่ น แบง่ในกาไร/เงนิปนัผลของบรษิทัอยา่งเทา่เทยีมกนั การซอื้ขาย หรอื โอนหนุ้ การรบั ซอ้ื หนุ้ คนื โดยบรษิ ทั การไดร้ บั ขอ้ มลู บรษิ ทั อยา่ งเพยี งพอถกู ตอ้ งชดั เจน รวมถงึ การใชส้ ทิ ธลิ งคะแนนใน เรอื่ งทสี่ า คญั ๆ ของบรษิ ทั เปน็ ตน้ โดยมรี ายละเอยี ด ดงั น้ี
1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายกาหนด โดยมรี ายละเอยี ดระเบยี บวาระการประชมุ เอกสารประกอบ วาระตา่ งๆ พรอ้ มขอ้ เทจ็ จรงิ และเหตผุ ล ความคดิ เหน็ ของ
คณะกรรมการบรษิทัแตล่ะวาระหนงัสอืมอบฉนัทะและ รายชอื่ ของกรรมการอสิ ระ เพอื่ ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ สามารถเลอื กที่ จะมอบฉนั ทะใหเ้ ขา้ ประชมุ แทนได้ และชแี้ จงรายละเอยี ด ของเอกสารทผี่ ถู้ อื หนุ้ จะตอ้ งนา มาแสดงในวนั ประชมุ ดว้ ย เพอื่ รกั ษาสทิ ธิในการเขา้ ประชมุ รวมถงึ ขอ้ บงั คบั บรษิ ทั เกย่ีวกบัการประชมุผถู้อืหนุ้ ขนั้ตอนการออกเสยีงลงมติ และสทิ ธกิ ารออกเสยี งลงคะแนน โดยบรษิ ทั จดั สง่ หนงั สอื เชญิ ประชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ลว่ งหนา้ อยา่ งนอ้ ย 21 วนั กอ่ น วนัประชมุผถู้อืหนุ้ รวมทงั้เผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทั ลว่ งหนา้ อยา่ งนอ้ ย 30 วนั กอ่ นวนั ประชมุ โดยเผยแพร่ ทงั้ ฉบบั ภาษาไทยและภาษาองั กฤษ เพอ่ื ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ไดร้ บั ขอ้ มลู ทเ่ี พยี งพอตอ่ การพจิ ารณาวาระกอ่ นการประชมุ
2. บรษิ ทั มนี โยบายสง่ เสรมิ และอา นวยความสะดวกใหแ้ ก่ ผถู้ อื หนุ้ และนกั ลงทนุ สถาบนั โดยใหข้ อ้ มลู วนั เวลา และ สถานทจ่ี ดั งาน พรอ้ มระบแุ ผนทช่ี ดั เจน ซงึ่ สถานทจ่ี ดั งาน สามารถเดนิ ทางไดอ้ ยา่ งสะดวก มรี ะบบขนสง่ มวลชนท่ี เขา้ ถงึ บรษิ ทั เปดิ ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ลงทะเบยี นลว่ งหนา้ กอ่ นการ ประชมุ อยา่ งนอ้ ยหนงึ่ ชวั่ โมง โดยจดั ชอ่ งทางการลงทะเบยี น สา หรบั ผถู้ อื หนุ้ บคุ คลธรรมดา และนกั ลงทนุ สถาบนั อยา่ ง เพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้สาหรับกรณี มอบฉนั ทะ และนา เทคโนโลยรี ะบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้ นการลงทะเบยี น การนบั คะแนนและการแสดงผล เพอ่ื ใหก้ ารจดั ประชมุ สะดวก รวดเรว็ และถกู ตอ้ งแมน่ ยา
3. กอ่ นการเรม่ิ การประชมุ ทกุ ครงั้ ประธานกรรมการจะชแี้ จง วธิ กี ารลงคะแนนและนบั คะแนนตามทรี่ ะบไุ วอ้ ยา่ งชดั เจน ในขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั โดยบรษิ ทั จะจดั แยกการลงคะแนน เสยี งสา หรบั แตล่ ะเรอื่ งอยา่ งชดั เจน และจดั ใหม้ บี คุ คลท่ี เปน็ อสิ ระ หรอื อาสาสมคั รผถู้ อื หนุ้ เปน็ ผตู้ รวจสอบการนบั คะแนนเสยี งในการประชมุ เพอื่ รกั ษาสทิ ธขิ องผถู้ อื หนุ้ ดว้ ย
4. ประธานกรรมการจดั สรรเวลาการประชมุ อยา่ งเพยี งพอ และดา เนนิ การประชมุ อยา่ งเหมาะสมและโปรง่ ใส โดยใน ระหวา่งการประชมุ จะเปดิโอกาสใหผ้ถู้อืหนุ้ไดแ้สดงความ คดิ เหน็ และซกั ถามอยา่ งทวั่ ถงึ กอ่ นจะใหล้ งคะแนนและ สรปุ มตทิ ปี่ ระชมุ ของแตล่ ะวาระ และกรรมการทกุ คนและ ผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วมประชุม ผถู้ อื หนุ้ เพอื่ ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ สามารถซกั ถามในเรอ่ื งทเ่ี กย่ี วขอ้ งได้
รายงานประจา ปี 2558
89