Page 74 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 74
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ์ โพธารามิก นายโสรัชย์ อัศวะประภา นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายซัง โด ลี กรรมการสองในสี่คน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทาง
ธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการ
บริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี
3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ
หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณ
ของบริษัท
5. ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ด้วยความเป็นธรรม
74
