Page 121 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 121
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน
บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และติดตาม
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินส�าหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน�ามาใช้ได้
ทันต่อเวลา โดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริษัทก�าหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา
รวมถึงก�าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�าทุกไตรมาส
ส�านักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ อันอาจท�าให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
มีระบบการควบคุมภายในส�าหรับเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยง
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง
และเป็นที่น่าเชื่อถือ
121
