Page 94 - MONO_AR_2016_TH
P. 94
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรษิ ทั เปน็ ผแู้ ตง่ ตงั้ คณะกรรมการบรหิ ารโดยจะพจิ ารณาคดั เลอื กจากกรรมการหรอื ผบู้ รหิ ารระดบั สงู ของบรษิ ทั ที่สามารถบริหารงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกาหนด
องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระทาโดยแต่งต้ังกรรมการจานวนหนึ่งเป็น คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนและกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนอยา่ งนอ้ ยจา นวน1ใน3ของจา นวน กรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนตอ้ งเปน็ กรรมการอสิ ระโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนจะ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพ่ือทาหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัท ย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถงึ การกา กบั ดแู ลใหบ้ รษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยปฏบิ ตั ติ ามกฎระเบยี บของตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทยโดยการดา เนนิ งานของ คณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลเพ่ือควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุป เป็นประเด็นสาคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบรษิ ทั มนี โยบายทจี่ ะแตง่ ตง้ั ตวั แทนเขา้ ไปดา รงตา แหนง่ เปน็ กรรมการหรอื ผบู้ รหิ ารในบรษิ ทั ยอ่ ยและบรษิ ทั ร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทน้ันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีได้ลงทุนอย่างสม่าเสมอรวมท้ังมี การกาหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งต้ังให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัทมีการควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามท่ีมีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบรษิ ทั มกี ารพจิ ารณาโครงสรา้ งองคก์ รและการบรหิ ารจดั การของบรษิ ทั ยอ่ ยและบรษิ ทั รว่ มใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ และเอื้อต่อสภาพการดาเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการดาเนินงานต่างๆการทารายการการได้มา หรือจาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ท่ีมีผลต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน การทารายการเก่ียวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมถึงการกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
94
