Page 81 - MONO_AR_2016_TH

• กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท ให้มี ความถกู ตอ้ งและเปดิ เผยอยา่ งเพยี งพอ และสอบทานใหบ้ รษิ ทั มรี ะบบการควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน ทมี่ คี วามเหมาะสมและมปี ระสทิ ธผิ ลรวมถงึ การปฏบิ ตั หิ นา้ ทตี่ า่ งๆตามทกี่ า หนดในระเบยี บหรอื นโยบายของบรษิ ทั ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง
• กาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่เห็นสมควรดารงตาแหน่ง กรรมการบรษิ ทั และนา เสนอการพจิ ารณาตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอ่ื พจิ ารณาอนมุ ตั ิหรอื นา เสนอทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ เพอื่ พจิ ารณาอนมุ ตั ิแลว้ แตก่ รณีรวมทง้ั เพอื่ พจิ ารณาผลตอบแทนของกรรมการบรษิ ทั และผบู้ รหิ ารระดบั สงู สญั ญาจา้ ง ผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการน้ัน คณะกรรมการจะต้องนาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
• กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงในการดาเนินงานของบริษัท
ทงั้ นี้โดยในแตล่ ะคณะอนกุ รรมการจะมกี ารประชมุ ประเมนิ ผลการดา เนนิ งานหรอื ทบทวนนโยบายตา่ งๆอยา่ งนอ้ ยปลี ะ1ครงั้
2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมการบรษิ ทั ไดพ้ จิ ารณาแบง่ อา นาจหนา้ ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบในการกา หนดนโยบายการกา กบั ดแู ลและการบรหิ าร งานประจา วนั ออกจากกนั อยา่ งชดั เจน ประธานกรรมการไมไ่ ดเ้ ปน็ บคุ คลเดยี วกนั กบั ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ าร ซงี่ ประธานกรรมการ มบี ทบาทหนา้ ทใี่ นการเปน็ ผนู้ า และมสี ว่ นสา คญั ในการตดั สนิ ใจเรอื่ งนโยบายของบรษิ ทั อนั เปน็ ผลมาจากการประชมุ คณะกรรมการ บรษิ ทั ทไ่ี ดพ้ จิ ารณาและกา หนดเปา้ หมายทางธรุ กจิ รว่ มกบั ฝา่ ยจดั การ เปน็ ผนู้ า การประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ และประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทาหน้าท่ี ประธานในทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ของบรษิ ทั ทง้ั นี้ ประธานกรรมการไมไ่ ดร้ ว่ มบรหิ ารงานปกตปิ ระจา วนั แตใ่ หก้ ารสนบั สนนุ และคา แนะนา ในการดา เนนิ ธรุ กจิ ของฝา่ ยจดั การผา่ นทางประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ ารอยา่ งสมา่ เสมอ ในขณะทปี่ ระธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารรบั ผดิ ชอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากน้ี ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การทาหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปีอย่างน้อย4คร้ังต่อปี(ทุกๆ3เดือน)และกาหนดวาระประจา ของแต่ละคร้ังไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากน้ี ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วมกันพิจารณา ตามความสาคัญและจาเป็น ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดทารายงานผลการดาเนินงาน เสนอใหค้ ณะกรรมการทราบทกุ เดอื นเพอื่ ใหค้ ณะกรรมการสามารถกา กบั ควบคมุ และดแู ลการปฎบิ ตั งิ านของฝา่ ยบรหิ าร ได้อย่างต่อเน่ือง
2. จานวนองค์ประชุมขั้นต่าท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน กรรมการท้ังหมด
รายงานประจาปี 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) 81