Page 79 - MONO_AR_2016_TH
P. 79
5. เปิดเผยรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไปโดยสรุปและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในการแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
ท้ังน้ี งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ทา หนา้ ทตี่ ดิ ตอ่ สอื่ สารกบั ผลู้ งทนุ สถาบนั ผถู้ อื หนุ้ รวมทงั้ นกั วเิ คราะหแ์ ละภาครฐั ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง โดยบรษิ ทั จดั ใหม้ ชี อ่ งทางการสอื่ สาร ข้อมูล ข่าวสาร และผลการดาเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้
• ปี2559บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(OpportunityDay)เพื่อนาเสนอข้อมูลและผลประกอบ การของบริษัท และทิศทางในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ในวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และบริษัทเข้าร่วมการออก Roadshow @Bualuang เพื่อนาเสนอแผนการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโต ของบริษัท แก่นักลงทุนทั่วไป ในวันท่ี 26 กันยายน 2559 ณ Bualuang Investment Station ซึ่งสามารถรับชมสด ผ่านทาง Facebook Live
• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-502-0787 , 02-502-0797
• Email : ir@mono.co.th
• การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
• จดหมายข่าวท่ีเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ที่นาเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงข่าว
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
1. กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ • กรรมการอิสระ
• กรรมการไม่อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 3 คน (ผู้บริหาร หมายถงึ ผดู้ า รงตา แหนง่ ระดบั บรหิ าร 4 รายแรกทกุ ราย นบั ตอ่ จากประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารลงมา) และกรรมการทไี่ มเ่ ปน็ ผบู้ รหิ าร จา นวน5คนซงึ่ ในจา นวนน้ีมกี รรมการ3คนเปน็ กรรมการอสิ ระและดา รงตา แหนง่ เปน็ กรรมการตรวจสอบสา หรบั กรรมการบรษิ ทั ที่เป็นผู้บริหารจานวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน และบัญชี โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด ทาให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท ท้ังนี้ จานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
รายงานประจาปี 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) 79
