Page 68 - MONO_AR_2016_TH
P. 68
2. พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ ฝ่ายจัดการจัดทา โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี
3. กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือ บุคคลใดๆ ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ทาหน้าท่ีดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกาหนด
4. ตดิ ตามผลการดา เนนิ งานของบรษิ ทั อยา่ งตอ่ เนอื่ งเพอื่ ใหเ้ปน็ ไปตามกลยทุ ธข์ องบรษิ ทั แผนการดา เนนิ งานและงบประมาณ ของบริษัท
5. ดาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมท้ังจัดให้มีระบบควบคุม ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบการเงิน ดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พจิ ารณาใหค้ วามเหน็ ชอบการคดั เลอื ก เสนอแตง่ ตงั้ และเลกิ จา้ งผสู้ อบบญั ชี และพจิ ารณาคา่ ตอบแทนทเี่ หมาะสมตามท่ี คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย ดงั กลา่ วอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ เพอื่ ใหเ้ ชอื่ มนั่ ไดว้ า่ บรษิ ทั มคี วามรบั ผดิ ชอบตอ่ ผมู้ สี ว่ นเกยี่ วขอ้ งทกุ กลมุ่ ดว้ ยความเปน็ ธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าดารงตาแหน่ง ในกรณีท่ีตาแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ท่ีออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ เพ่ือนาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง หรอื คณะกรรมการชดุ ยอ่ ยอนื่ ใด และ กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
11. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารตามคานิยามท่ีกาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมท้ังพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามท่ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีเหมาะสม
14. สง่ เสรมิ ใหก้ รรมการและผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั เขา้ รว่ มหลกั สตู รสมั มนาตา่ งๆ ของสมาคมสง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
ทั้งน้ี การมอบหมายอานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือ มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้หมา
68
