Page 67 - MONO_AR_2016_TH
P. 67
โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 9 ท่าน โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ท้ังสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายชื่อกรรมการ และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังน้ี
ประธานกรรมการ 7/7 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 6/7 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 7/7 กรรมการ และกรรมการบริหาร 7/7 กรรมการ 7/7 กรรมการ และกรรมการบริหาร 7/7 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/7 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 7/7 และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 7/7 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
* นายโสรัชย์ อัศวะประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกตาแหน่ง โดยมีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ เป็นกรรมการแทน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ์ โพธารามิก นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายซัง โด ลี นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อ ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สามญั ประจา ปที กุ ครงั้ ใหก้ รรมการออกจากตา แหนง่ เปน็ จา นวน1ใน3ของจา นวนกรรมการในขณะนนั้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง ออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตาแหน่งนานท่ีสุดน้ัน เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการซ่ึงพ้นจากตาแหน่งตามวาระน้ัน อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา ดารงตาแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รายงานประจาปี 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) 67
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา *
3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
4. นายซัง โด ลี
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
8. นายปรีชา ลีละศิธร
9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ตําาแหน่ง
จําานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จําานวนการประชุมทั้งหมด
