Page 84 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพอ่ื ใหเ้ ปน็ ไปตามกลยทุ ธข์ องบรษิ ทั แผนการดา เนนิ งาน และงบประมาณของบริษัท
5. ดาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชี ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมท้ังจัดให้ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันส้ิน สุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง งบการเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จดั ใหม้ นี โยบายเกยี่ วกบั การกา กบั ดแู ลกจิ การตามหลกั ธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือม่ัน ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มี คุณสมบัติต้องห้าม ตามท่ีกาหนดในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่ง ในกรณีที่ตาแหน่ง
ทั้งนี้
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการท่ีออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทน กรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนนา เสนอ เพ่ือนา เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกา กับ ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คา่ ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง หรอื คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกาหนดอานาจหน้าท่ี ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
11. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ ซึ่งมีอา นาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคานิยามท่ีกาหนดโดย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ เลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากา หนดค่าตอบแทน ของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนนา เสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมี ความจา เป็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีเหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม หลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงท่ีทาให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกา กับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรอื อาจไดร้ บั ประโยชน์ในลกั ษณะใดๆ หรอื อาจมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชนอ์ น่ื ใดกบั บรษิ ทั หรอื บรษิ ทั ยอ่ ยของบรษิ ทั ยกเวน้ เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
84
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหําชน)