Page 83 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
P. 83
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ์ โพธารามิก นายโสรัชย์ อัศวะประภา นายนวมนิ ทร์ ประสพเนตร นายซงั โด ลี กรรมการสองในสคี่ น ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสา คัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สามญั ประจา ปที กุ ครงั้ ใหก้ รรมการ ออกจากตา แหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ ในขณะนนั้ ถา้ จา นวนกรรมการจะแบง่ ออกใหต้ รงเปน็ สามสว่ น ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ ท่ีจะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตา แหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผู้ออกจาก ตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซ่ึงพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
ขอบเขตอา นาจหนา้ ที่และความรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการ บริษัท
1. ปฏบิ ตั หิ นา้ ทใี่ หเ้ ปน็ ไปตามกฎหมาย วตั ถปุ ระสงค์ ขอ้ บงั คบั ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ ความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย ทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทา โดยมี การพิจารณาทบทวนทุกปี
3. กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ทาหน้าท่ีดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกา หนด
รายงานประจา ปี 2558
83
