Page 111 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 111
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ท่าน ยังด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามตามข้อก�าหนด
ของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอ�านาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�า
ในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ
และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระประจ�าของแต่ละ
ไตรมาส และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการ
ด�าเนินงาน รับทราบผลการด�าเนินงานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ�านาจหน้าที่ให้กับ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการ
ด�าเนินงาน เพื่อให้การบริหารงาน และการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุง
จากศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวน
ปีในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และการจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบาย
เนื่องมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และได้อุทิศเวลาการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ในการก�ากับดูแลการบริหารงาน และผลการด�าเนินงานเป็นอย่างดี และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มีหน่วยงานภายใน คือฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ
ซึ่งดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
ก�ากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานด้านก�ากับดูแลกิจการกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
111
