Page 99 - MONO_AR_2016_TH
P. 99
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บรษิทัดาเนนิธรุกจิอยา่งมีจรยิธรรมและใหค้วามสาคญัตอ่ผ้มูีส่วนไดเ้สยีในแงก่ารดาเนนิธรุกจิกล่มุบรษิัทมีหนว่ยงานบริการ ลูกค้า Customer Service ซ่ึงเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน และช่วยประสาน งานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า ในส่วนของการกากับดูแลกิจการบริษัทเปิดช่องทางในการรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล ของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ ผ่านช่องทางดังกล่าว
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน ตามเกณฑท์ ต่ี ลาดหลกั ทรพั ยแ์ ละสา นกั งานก.ลต.กา หนดเพอ่ื สง่ เสรมิ ความเชอื่ มน่ั ตอ่ ผถู้ อื หนุ้ และมกี ารเผยแพรข่ อ้ มลู บนเวบ็ ไซต์ ของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอสิระ3ทา่นจากกรรมการทงั้หมด9ทา่นกรรมการอสิระทงั้3ทา่น ยังดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอานาจหน้าท่ีและบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชัดเจน ไมไ่ ดเ้ ปน็ บคุ คลเดยี วกนั ประธานกรรมการไมไ่ ดร้ ว่ มบรหิ ารงานปกติ แตใ่ หก้ ารสนบั สนนุ และคา แนะนา ในการดา เนนิ ธรุ กจิ ของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างสม่าเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ไวอ้ ยา่ งชดั เจน มกี ารกา หนดขอบเขตอา นาจหนา้ ทแี่ ละวงเงนิ อนมุ ตั ขิ องฝา่ ยบรหิ ารในแตล่ ะระดบั ไวเ้ ปน็ ลายลกั ษณอ์ กั ษร อย่างชัดเจน
4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสาหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นหลักในการดาเนินธุรกิจและเป็น ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย4ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาวาระประจาของแต่ละไตรมาสและมี การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการดาเนินงาน รับทราบผลการ ดา เนนิ งานและการบรหิ ารงานรวมถงึ มกี ารกระจายและแบง่ อา นาจหนา้ ทใ่ี หก้ บั คณะอนกุ รรมการชดุ ยอ่ ยอนื่ ๆเพอื่ พจิ ารณา วาระตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กล่ันกรองข้อมูล ติดตามการดาเนินงาน เพื่อให้การบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจากศูนย์ พฒั นาการกา กบั ดแู ลกจิ การบรษิ ทั จดทะเบยี นตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทยจดั ทา ขนึ้ เพอ่ื เปน็ แนวทางในการปรบั ปรงุ และแก้ไขการดาเนินงานต่อไป
รายงานประจาปี 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) 99
