Page 114 - MONO_AR_2016_TH
P. 114
รายงานคณะกรรมการสรรหา และพจิ ารณาคา่ ตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทนไดร้ บั การแตง่ ตงั้ จากคณะกรรมการบรษิ ทั ประกอบดว้ ยกรรมการจา นวน3ทา่ น ซงึ่ เปน็ กรรมการอสิ ระ 2 ทา่ น และเปน็ กรรมการทไ่ี มเ่ ปน็ ผบู้ รหิ าร 1 ทา่ น โดยมรี ายนามคณะกรรมการและการเขา้ รว่ มประชมุ ดงั นี้
ชื่อ
ตําแหน่ง
กรเข้ร่วมประชุม / กรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นยปรีช ลีละศิธร
2. ดร.โสรัชย์ อัศวะประภ * 3. นยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ประธานกรรมการสรรหา 2/2 และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2
* ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด ตั้งแต่วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 โดยท่ีประชุม คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ เข้ารับตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ท่ีระบุไว้ในกฎบัตร ของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องสาคัญ ดังน้ี
1. พจิ ารณาและเสนอความเห็นในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท
2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
3. พิจารณาการจ่ายบาเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสสาหรับผู้บริหาร สาหรับปี 2559
4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท
114
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(นายปรีชา ลีละศิธร) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
