Page 109 - MONO_AR_2016_TH
P. 109
การควบคมุ ภายใน
และการบรหิ ารจดั การความเสยี่ ง
การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ (1995) จากัด เปน็ ผตู้ รวจสอบภายในของบรษิ ทั ตง้ั แตป่ ี 2550 เพอื่ ทา หนา้ ทปี่ ระเมนิ ระบบควบคมุ ภายในของบรษิ ทั และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน รวมทั้งติดตามการดาเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสาเนารายงานให้กับฝ่ายบริหาร ที่เก่ียวข้องเป็นประจาทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกนาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เขา้ รว่ มประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ไดป้ ระเมนิ ระบบควบคมุ ภายในโดยการซกั ถามขอ้ มลู จากฝา่ ยบรหิ ารและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจาปี 2559 โดยการซักถาม ข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังน้ี
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ จัดทาแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กร และกาหนดอานาจ ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและให้ความสาคัญกับบุคลากรในทุกด้าน มีการจัดทานโยบายการกากับ ดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฎิบัติตาม เพ่ือให้องค์กรมีการควบคุมภายในท่ีดี และการเติบโต อย่างยั่งยืน
ส่วนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม โดยทาหน้าท่ี กาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก วางแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาหนดไว้
ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน
บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินสาหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีผลกระทบต่อ การดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายงานประจาปี 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) 109
