Page 114 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
P. 114
หมวดที่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสรา้ งคณะกรรมการบรษิ ทั ประกอบดว้ ย กรรมการ อสิ ระ3ทา่ นจากกรรมการทงั้ หมด9ทา่ นกรรมการอสิ ระ ท้ัง 3 ท่าน ยังดารงตา แหน่งในคณะกรรมการตรวจ สอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อกาหนด ของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหาร งานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอานาจหน้าที่และบทบาท ของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไว้อย่างชัดเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธาน กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ แต่ให้การ สนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของ ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง สม่าเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบ เก่ียวกับการบริหารจัดการบรษิ ทั ภายใต้กรอบอา นาจ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหาร ในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสาหรับ กรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนกั งานเพอ่ื เปน็ หลกั ในการ ดาเนินธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพ่ือพิจารณาวาระประจา ของแต่ละไตรมาส และมีการจัดการประชุมคณะ กรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติ งบประมาณการดาเนินงาน รับทราบผลการดาเนิน งานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและ แบง่ อา นาจหนา้ ท่ีใหก้ บั คณะอนกุ รรมการชดุ ยอ่ ยอนื่ ๆ เพ่ือพิจารณาวาระตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กล่ันกรองข้อมูล ติดตามการดาเนินงาน เพื่อให้ การบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเอง ของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ปีละ 1 ครง้ั ตามแบบประเมนิ ทป่ี รบั ปรงุ จากศนู ยพ์ ฒั นาการ กา กบั ดแู ลกจิ การบรษิ ทั จดทะเบยี น ตลาดหลกั ทรพั ย์ แห่งประเทศไทยจัดทาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงและแก้ไขการดาเนินงานต่อไป
ทั้งน้ี ในส่วนของนโยบายการกากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการกาหนดนโยบายจากัด จานวนปีในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และการจากัด จานวนบริษัทจดทะเบียนในการดารงตาแหน่งของกรรมการ ไว้ในนโยบาย เนื่องมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ และได้อุทิศเวลา การปฏบิ ตั หิ นา้ ทข่ี องกรรมการ ในการกา กบั ดแู ลการบรหิ ารงาน และผลการดา เนนิ งานเปน็ อยา่ งดี และแมว้ า่ ทางบรษิ ทั ไมไ่ ด้ มกี ารจดั ตงั้ คณะกรรมการกา กบั ดแู ลกจิ การ(CGCommittee)แยก ออกมาอยา่ งชดั เจน แตม่ หี นว่ ยงานภายใน คอื ฝา่ ยกา กบั ดแู ล กจิ การ ซง่ึ ดแู ลการดา เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ใหเ้ ปน็ ไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย กากบัดแูลกจิการหลกัธรรมาภบิาลจรรยาบรรณทางธรุกจิ ฯลฯ และรายงานการปฏบิ ตั งิ านดา้ นกา กบั ดแู ลกจิ การกบั คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิ ทั
114
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหําชน)
